根据《中华人民共和国公司法》和《四川合江农村商业银行股份有限公司章程》等有关规定，四川合江农村商业银行股份有限公司（以下简称“合江农商银行”或“本行”）决定召开2025年临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间

会议召开时间：2025年10月15日（星期三）上午9：30—11：00；股东（或受托人）登记入场时间：上午8：40—9：30；

会议正式开始时间：上午9：30。

二、会议地点

合江农商银行三楼会议室。

地址：四川省合江县符阳街道少岷南路290号。

三、出席人员

（一）截至2025年8月30日登记在册的本行全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人可以不是本行股东；

（二）本行董事、监事，高级管理人员；

（三）本行聘请的见证律师、受邀嘉宾等其他相关人员。

四、会议审议议案

1.《四川合江农村商业银行股份有限公司关于撤销监事会的议案》

2.《四川合江农村商业银行股份有限公司关于修订公司章程的议案》

3.《四川合江农村商业银行股份有限公司关于修订股权管理办法的议案》

4.《四川合江农村商业银行股份有限公司关于修订董事会议事规则的议案》

5.《四川合江农村商业银行股份有限公司关于修订股东大会议事规则的议案》

上述议案的具体内容自公告之日起备置于合江农商银行董事会办公室，需要查阅的股东请于工作时间与董事会办公室联系，联系人：刘佳，联系电话：0830—5264644。

五、报名登记

凡合江农商银行登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会，可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

为确保本次大会顺利召开，有利于会议准备和会务工作安排，请拟亲自参加会议的股东和受托人需于2025年10月5日下午6：00前报名确认。

报名方式及有关规定如下：

（一）拟亲自参加会议的股东和受托人，请到合江农商银行董事会办公室登记报名，也可致电0830—5264644报名。

（二）拟新委托他人参加会议的股东，请到合江农商银行董事会办公室确定委托人，领取授权委托书，填写有关内容并面签后提交做登记报名。

（三）代理其他自然人股份加本人股份合计金额不得超过合江农商银行股本总额的2％（603.96万股），代理企业法人股份加本人股份合计金额不得超过合江农商银行股本总额的10％（3019.8万股）。

六、出席会议

已经报名登记的股东和受托人凭以下手续，按时到会议地点报到并出席会议：

（一）自然人股东或其代理人持身份证原件及复印件办理签到手续并参加会议；

（二）法人股东法定代表人亲自出席会议的凭企业出具的法定代表人身份证明、本人身份证办理签到手续并参加会议；委托其他代理人出席会议的，凭授权委托书、营业执照正本复印件及代理人身份证复印件（需加盖企业公章）、本人身份证办理签到手续并参加会议。

七、注意事项

（一）为确保会议按时召开，请参会股东或受托人务必按时到达会议地点，并携带身份证明及相关资料原件，验证入场。

（二）出席会议人员的交通费、食宿费自理。

八、会务联系

联系人：刘佳

联系电话：0830—5264644

邮编：646200

传真：0830—5264644

通讯地址：四川省合江县符阳街道少岷南路290号。

特此公告

四川合江农村商业银行股份有限公司董事会

2025年9月27日